Старший юрист Максим Кононенко, радник Богдан Іващук разом із партнером «ТіСіЕм Груп Україна» Дмитром Голопапою успішно реалізували складний проект досудового стягнення заборгованості.

У партнерстві з китайським офісом «ТіСіЕм Груп Інтернешнл» були представлені інтереси провідного постачальника хімічної продукції CHONGQING PANGS CHEM CO., LTD. Імпортером, який не виконав свої зобов’язання, стала компанія АТ «Онікс груп» – відомий дистриб’ютор зазначеної продукції. Типова ситуація для сучасного бізнесу: постачальник відправив товар покупцеві на умовах часткової передоплати, але замовник, отримавши вантаж, не виконав свої грошові зобов’язання у передбачений термін.

Як завжди, роботу над проектом було розпочато з ґрунтовного інформаційного пошуку всіх даних щодо компанії-боржника. Таким чином вдалося підтвердити активність підприємства та брак судових проваджень проти нього, а також, що найважливіше, знайти реальні контакти керівництва. На підставі отриманих відомостей клієнтові було відправлено інформаційний звіт стосовно боржника, його бенефіціарів та афілійованих осіб.

Аналізуючи торгові документи й висновки експертиз, ми припустили, що ймовірною причиною несплати може слугувати якість поставленої продукції. Саме це підтвердилося під час перших переговорів із директором компанії-боржника. Він акцентував увагу на тому, що продукція повинна повністю відповідати заявленим умовам. Також директор зауважив, що навіть у разі незначних відхилень від встановлених критеріїв компанія вже не зможе випустити цей товар на профільний ринок країни. Водночас представники китайського постачальника заперечували будь-які претензії зі свого боку.